Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Betacom S.A. na dzień 25.09.2025r.
29 sierpnia 2025
Na podstawie § 20 ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Betacom S.A. przekazuje niniejszym informacje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Działając na podstawie art. 395 i art. 399 § 1 w związku z art. 4021 oraz art. 4022 Kodeksu spółek handlowych (dalej też „K.s.h.”) Zarząd Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie (01-377), przy ul. Połczyńskiej 31A, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000142065, NIP 5271022097, o kapitale zakładowym w wysokości 2.020.000 złotych opłaconym w całości (dalej „Spółka”) niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Betacom spółka akcyjna, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Połczyńskiej 31A w dniu 25 września 2025 r. o godzinie 12:00 z następującym porządkiem obrad:
- Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
- Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności wyboru Komisji Skrutacyjnej.
- Wybór członków Komisji Skrutacyjnej.
- Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- Rozpatrzenie sprawozdań organów Spółki, sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy.
- Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy.
- Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Betacom S.A. za ubiegły rok obrotowy.
- Podjęcie uchwał w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Betacom S.A. za ubiegły rok obrotowy.
- Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za ubiegły rok obrotowy.
- Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku Spółki za ubiegły rok obrotowy.
- Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w ostatnim roku obrotowym.
- Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w ostatnim roku obrotowym.
- Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach członków Rady Nadzorczej i Zarządu.
- Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.
- Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki.
- Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej.
- Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.
Pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z wymaganymi informacjami oraz projektami uchwał, Emitent przekazuje do publicznej wiadomości w załącznikach do niniejszego raportu bieżącego.
Dokumenty
Do pobrania
- Zał. do RB 03.2025 - Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ
- Zał. do RB 03.2025 - Projekty uchwał ZWZ
- Zał. do RB 03.2025 - Polityka wynagrodzeń – załącznik do uchwały.
- Zał. do RB 03.2025 - Formularz instrukcji wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika na ZWZ
- Zał. do RB 03.2025 - Formularz pełnomocnictwa na ZWZ udzielane przez osoby fizyczne
- Zał. do RB 03.2025 - Formularz pełnomocnictwa na ZWZ udzielane przez osoby prawne
- Zał. do RB 03.2025 - Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów w Spółce
- Zał. do RB 03.2025 - Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Rady Nadzorczej i Zarządu
- Zał. do RB 03.2025 - Raport z oceny sprawozdania o wynagrodzeniach
- Zał. do RB 03.2025 - Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej
Kontakt dla inwestorów
- Dariusz Styka
- ul. Połczyńska 31 A,
- 01-377 Warszawa
- T: +48 22 5339 888
- F: +48 22 5339 899
- E: marketing@betacom.com.pl