Walne Zgromadzenie

Betacom

Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółki Betacom S.A.

Na podstawie § 20 ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Betacom S.A. przekazuje niniejszym informacje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Działając na podstawie art. 395 i art. 399 § 1 w związku z art. 4021 oraz art. 4022 Kodeksu spółek handlowych (dalej też „K.s.h.”) Zarząd Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie (01-377), przy ul. Połczyńskiej 31A, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000142065, NIP 5271022097, o kapitale zakładowym w wysokości 2.020.000 złotych opłaconym w całości (dalej „Spółka”) niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Betacom spółka akcyjna, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Połczyńskiej 31A w dniu 25 września 2025 r. o godzinie 12:00 z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności wyboru Komisji Skrutacyjnej.
  5. Wybór członków Komisji Skrutacyjnej.
  6. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  7. Rozpatrzenie sprawozdań organów Spółki, sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Betacom S.A. za ubiegły rok obrotowy.
  10. Podjęcie uchwał w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Betacom S.A. za ubiegły rok obrotowy.
  11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za ubiegły rok obrotowy.
  12. Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku Spółki za ubiegły rok obrotowy.
  13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w ostatnim roku obrotowym.
  14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w ostatnim roku obrotowym.
  15. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach członków Rady Nadzorczej i Zarządu.
  16. Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.
  17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki.
  18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej.
  19. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z wymaganymi informacjami oraz projektami uchwał, Emitent przekazuje do publicznej wiadomości w załącznikach do niniejszego raportu bieżącego.

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 25 września 2025 roku

Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy

Zarząd spółki Betacom S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 25 września 2025 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę nr 10 w sprawie przeznaczenia zysku za ubiegły rok obrotowy, na mocy której kwota w wysokości 1.494.800,00 zł (jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemset złotych) przeznaczona została do podziału pomiędzy akcjonariuszami poprzez wypłatę dywidendy, zaś kwota w wysokości 1.053.667,78 zł (jeden milion pięćdziesiąt trzy tysiące sześćset sześćdziesiąt siedem złotych i siedemdziesiąt osiem groszy) przeznacza się na kapitał zapasowy Spółki.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawiało wypłacić akcjonariuszom dywidendę według następujących zasad:

  • dywidenda wynosi 0,37 zł (trzydzieści siedem groszy) na jedną akcję;
  • dywidendą objętych jest 4.040.000 akcji Spółki;
  • listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy ustala się na dzień 3 października 2025 r.;
  • ustala się wypłatę dywidendy w dwóch (2) ratach w następujących terminach:
       a) I ratę za dywidendę w kwocie 0,22 zł (dwadzieścia dwa grosze) na jedna akcję ustala się na dzień 17 października 2025 roku.
       b) II ratę za dywidendę w kwocie 0,15 zł (piętnaście groszy) ustala się na dzień 16 grudnia 2025 roku.

Betacom S.A.

  • Walne Zgromadzenie
  • ul. Połczyńska 31A,
  • 01-377 Warszawa