Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie – 24.03.2023

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Betacom S.A.

Na podstawie § 19 ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Betacom S.A. przekazuje niniejszym informacje o zmianie terminu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego uprzednio na dzień 3 marca 2023 r.

Zarząd spółki Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie (01-377), przy ul. Połczyńskiej 31A, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000142065, NIP 5271022097, o kapitale zakładowym w wysokości 2.020.000 złotych opłaconym w całości (dalej „Spółka”) w nawiązaniu do raportów bieżących nr 2/2023 z dnia 3 lutego 2023 r. i 4/2023 z dnia 13 lutego 2023 r., informuje, że z przyczyn techniczno-organizacyjnych podjął decyzję o zmianie terminu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 3 marca 2023 r. („NWZ”) na dzień 24 marca 2023 r.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że porządek obrad i treść projektów uchwał NWZ wraz z załącznikami, przekazane przez Spółkę do wiadomości publicznej raportem bieżącym nr 4/2023 z dnia 13 lutego 2023 r., nie uległy zmianie, z zastrzeżeniem aktualizacji dat. W związku z powyższym, Zarząd Spółki odwołuje NWZ zwołane pierwotnie na dzień 3 marca 2023 r. i jednocześnie na podstawie art. 398 i art. 399 § 1 w związku z art. 4021 oraz art. 4022 Kodeksu spółek handlowych zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 24 marca 2023 r. na godz. 12:00, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Połczyńskiej 31A z następującym porządkiem obrad:
Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności wyboru Komisji Skrutacyjnej.
5. Wybór członków Komisji Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału akcji Spółki i związanej z tym zmiany statutu Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki w przedmiocie ograniczenia obowiązków informacyjnych Zarządu.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki w przedmiocie wyłączenia prawa Rady Nadzorczej do zawierania umów z doradcą Rady Nadzorczej.
10. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej i podjęcie stosownych uchwał.
11. Zmiany statutu Spółki w zakresie liczby członków Rady Nadzorczej w Spółce.
12. Przyjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia jednolitego tekstu statutu Spółki.
13. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.