Walne Zgromadzenie – 29.09.2021 r.

Ogłoszenie o zwołaniu WZA

Działając na podstawie art. 395 i art. 399 § 1 w związku z art. 4021 oraz art. 4022 Kodeksu spółek handlowych (dalej też „K.s.h.”) Zarząd Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie (01-377), przy ul. Połczyńskiej 31A, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000142065, NIP 5271022097, o kapitale zakładowym w wysokości 2.020.000 złotych opłaconym w całości (dalej „Spółka”) niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Betacom spółka akcyjna, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Połczyńskiej 31A w dniu 29 września 2021 r. o godzinie 12:00

W załączeniu do raportu 11/2021, Zarząd przekazuje Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ wraz z projektami uchwał.

• Zał. do RB 11/2021 – Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA Betacom Spółka Akcyjna w dniu 29 września 2021r.
• Zał. do RB 11/2021 – Projekty uchwał ZWZA Betacom Spółka Akcyjna w dniu 29 września 2021r.
• Zał. do RB 12.2021 – Projekty uchwał na ZWZ (aktualizacja)

Poniżej porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (po aktualizacji zgodnie z RB 12/2021)

zwołanego na dzień 29 września 2021 roku, na godz. 12:00 w siedzibie Spółki przy ul. Połczyńskiej 31A, Warszawa:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności wyboru Komisji Skrutacyjnej.
5. Wybór członków Komisji Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za ubiegły rok obrotowy.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej.
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy.
10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu  z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy.
11. Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty za ubiegły rok obrotowy.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w ostatnim roku obrotowym.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w ostatnim roku obrotowym.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia powołania członka Rady Nadzorczej.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej”.
16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Polityki Różnorodności w stosunku do członków Rady Nadzorczej”.
17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany treści § 19 ust. 3 statutu Spółki.
19. Przyjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia jednolitego tekstu statutu Spółki.
20.  Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Dokumentacja – Zwyczajne Walne Zgromadzenie

• Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za ubiegły rok obrotowy

  Sprawozdanie finansowe Spółki za ubiegły rok obrotowy

• Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
• SAR 2020
• Dodatkowe noty
• Oświadczenie Zarządu o rzetelności
• Oświadczenie Rady Nadzorczej dot. Komitetu Audytu
• Ocena Rady Nadzorczej sprawozdań w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym
• Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego

• Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy
• Życiorys Paweł Mielcarz
• Oświadczenie kandydata na niezależnego członka Rady Nadzorczej
• Polityka Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki
• Polityka Różnorodności w stosunku do członków Rady Nadzorczej Spółki
• Zmiany w statucie – porównanie

• Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Rady Nadzorczej i Zarządu Betacom S.A. za lata obrotowe od 1.04.20219r. do 31.03.2020r. oraz od 1.04.2020r. do 31.03.2021r.
• Raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi dającej racjonalną pewność w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach.